Weryfikacja wiarygodności klienta/kontrahenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów

Profil słuchacza

Pracownicy działów audytu, kontroli wewnętrznej, controllingu, zakupów, przetargów.

Korzyści

Pozyskanie wiedzy z zakresu ujawniania sposobów fałszowania dokumentów oraz metod oceny ich autentyczności.

Agenda

  • Zaopatrzenie w wiedzę z zakresu ujawniania sposobów fałszowania dokumentów oraz metod oceny ich autentyczności;
  • Nabycie umiejętności dotyczących analizy celu przedłożenia dokumentu w kontekście bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa;
  • Kształtowanie umiejętności weryfikacji i oceny dokumentów;
  • Poznanie metod i technik oceny rzetelności oraz wiarygodności klienta/kontrahenta w bezpośrednim z nimi kontakcie.
  • Źródła informacji biznesowych i sposoby weryfikacji
  • Tworzenie mapy ryzyka dla Firmy – obowiązek należytej staranności dot. weryfikacji podatku VAT, ryzyka AML oraz korupcji lub innych nadużyć.

Zagadnienia

 

Zapytanie ofertowe

8 + 7 =

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1100 PLN netto

Miejsce:

Akademia Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo, ul. Ogrodowa 58

Termin:

30/09/2019